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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2023

삼진엘앤디/주주총회소집결의/(2023.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 64-17 본사교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 이경재 사내이사 3년 임기만료(2023.3.27) - 이명종 사내이사 3년 임기만료(2023.3.27) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경재	1944-10	3	재선임	(주)삼진엘앤디 대표이사 회장
이명종	1970-01	3	재선임	(주)삼진엘앤디 대표이사 사장