GC CELL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2023

지씨셀/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 GC녹십자 R&D센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 감사 및 영업보고 - 감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제 1호 안건 : 제12기 (2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박제임스종은 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김호원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 배홍기 선임의 건 - 제 3호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 4호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박제임스종은	1966-04	2년	신규선임	(현) - (전) 삼성바이오로직스 EVP & CBO(2015~2022)
박순영	1966-05	2년	재선임	(현) (주)지씨셀 CSO(2021 ~ 현재) (전) (주)녹십자홀딩스 전략기획실장(2020)
김호원	1974-12	2년	신규선임	(현) (주)지씨셀 CTO(2023 ~ 현재) (전) K2B Therapeutics, CSO(2021-2022) StemCell, Technologies Application Scientist (2018-2021)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배홍기	1962-12	2년	재선임	(현) (주)지씨셀 사외이사(2021 ~ 현재) 서현회계법인 대표이사(2021 ~ 현재) (전) 삼정회계법인 BD&Market 부대표	서현회계법인 대표이사