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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2023

하이비젼시스템/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527, 하이비젼시스템 1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 120원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-