JW SHINYAK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2023

JW신약/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	9:00
2. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 8층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부관리회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제42기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 왕정운 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 탁경국 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이명철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 손연석 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) 제4-1호 의안: 감사위원 후보 이명철 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 후보 손연석 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제42기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2023.03.19(일) ~ 2023.3.28(화) (17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕정운	1966-12	3	재선임	現)JW신약 영업본부장 前)JW중외제약 서부사업부장 前)JW중외제약 병원2 사업부장
탁경국	1971-12	3	신규선임	現) JW신약 제품플랜트장 前) JW중외제약 원료플랜트장 前) JW중외제약 품질보증1부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명철	1948-09	3	재선임	前)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장	-
손연석	1968-06	3	재선임	現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사	한신회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이명철	1948-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장
손연석	1968-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사