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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2023

JW생명과학/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		충남 당진시 송악읍 한진 1길 28 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 후보 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 후보 나숙희 선임의 건 제3호 의안 : 감사 재 선임의 건 (감사 1명) - 감사 후보 박철원 재 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제29기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2023.03.19(일) ~ 2023.03.28(화) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나숙희	1969-07	3	신규선임	(現) JW홀딩스 JW경영기획실장 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW홀딩스 BD사업부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철원	1944-04	3	재선임	상근	(現) JW생명과학 감사 (前) 삼성물산 부사장 (前) SDS 상근 감사