KUKBO Co.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2023

국보/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-12-15
3. 정정사유	임시주주총회 개최일 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2023-02-24, 09:00	2023-03-17, 09:00

- 임시주주총회 세부사항 조정에 따른 개최일 연기

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-03-17
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 부의안건: 미정 (추후 확정 예정)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-12-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2023년 01월 02일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 부의안건은 추후 확정시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	2022-12-15 주주총회소집결의 2023-01-12 주주총회소집결의