KC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2023

케이씨/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12, 케이씨텍 4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고상걸 사내이사(재선임) 제3-2호 의안 : 이수희 사내이사(재선임) 제3-3호 의안 : 권홍빈 사내이사(신규선임) 제3-4호 의안 : 장수철 사내이사(신규선임) 제3-5호 의안 : 윤상균 사외이사(재선임) - 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호의안 : 정관 변경의 건 중 이사의 임기를 현재 2년에서 3년으로 변경건이 포함되었으며 해당안건 가결 시 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 선임되시는 이사님들의 임기는 3년으로 적용 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고상걸	1982-12	2	재선임	전) 케이씨미래기획실장 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨인더스트리얼 사내이사 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨 대표이사
이수희	1960-02	2	재선임	전) 케이씨이앤씨 대표이사 전) 케이씨텍 CFO 전) 케이씨 대표이사 현) 케이씨인더스트리얼,케이씨이앤씨, 케이씨이노베이션, 티이엠 감사 현) 케이씨 지원실장
권홍빈	1973-02	2	신규선임	전) 케이씨 기획팀 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨 사업부문장
장수철	1961-09	2	신규선임	전) 삼성전자 반도체 현) 케이씨이노베이션 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상균	1949-09	2	재선임	전) SK하이닉스 경영지원실장 부사장 현) 케이씨 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김귀식	1953-12	3	신규선임	상근	전) (주)삼원강재 상근감사