Pan Ocean Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2023

팬오션/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 중회의실 A
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안. 사내이사 안중호 선임의 건 제2-2호 의안. 사외이사 구자은 선임의 건 제2-3호 의안. 사외이사 김태환 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안. 감사위원회 위원 구자은 선임의 건 제3-2호 의안. 감사위원회 위원 김태환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 2023년 결산연도부터 외부감사인이 삼정KPMG(기존 삼일PWC)로 변경될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안중호	1962-01	3	재선임	1988년 부산대학교 영어영문학과 졸업 2008년 고려대학교 GLOBAL MBA 졸업 2010년 태평양영업본부장 2012년 대서양영업본부장/특수선영업본부장 2013년~2019년 영업부문장 (현) 팬오션(주) 대표이사 (사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구자은	1972-02	3	신규선임	(전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 교수	해당사항 없음
김태환	1957-10	3	신규선임	(전) 축산물안전관리인증원 비상임이사 (전) 농협경제지주 축산경제 대표이사	㈜흥국(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구자은	1972-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 교수
김태환	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 축산물안전관리인증원 비상임이사 (전) 농협경제지주 축산경제 대표이사