Green Cross Medical Science Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2023

녹십자엠에스/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길93 R&D센터 (3층) WEGO회의실
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 김유신 선임의 건(신규선임) 제2-2호: 사외이사 송정한 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회 폐회시간은 오전 12시 00분입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유신	1965-06	2	신규선임	(현)녹십자엠에스 생산본부장 (전)갬브로솔루션 생산팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송정한	1963-08	2	재선임	(현)분당서울대학교병원 진단검사의학과 교수 (전)대한진단검사의학회 이사장	-