FARMSCO

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2023

팜스코/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		중부공장 대강당 (경기도 안성시 미양면 제2공단 4길 33)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 정호중) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 이정구) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 권철현) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 권철현) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정호중	1966-11	3	신규선임	- 前 (주)팜스코 전략구매실장 - 前 (주)팜스코 경영지원실장 - 前 PT.Farmsco Indonesia 대표 - 現 (주)팜스코 준법지원실장 - 現 (주)팜스코 상무이사
이정구	1969-03	3	신규선임	- 現 (주)팜스코 재무경영정보실장 - 現 (주)팜스코 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권철현	1964-07	3	재선임	- 前 특허청 행정사무관 - 前 공정거래위원회 행정사무관 - 前 공정거래위원회 서기관 - 前 공정거래위원회 부이사관(검사담당관) - 現 법무법인(유)태평양 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권철현	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 특허청 행정사무관 - 前 공정거래위원회 행정사무관 - 前 공정거래위원회 서기관 - 前 공정거래위원회 부이사관(검사담당관) - 現 법무법인(유)태평양 고문