SEAH HOLDINGS CORP

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2023

세아홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 소액주주 4,000원 대 주 주 3,500원) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이태성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박의숙 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 양영주 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 조성진 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경 예정입니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태성	1978-08	3	재선임	- 美 미시건대 심리학 졸업 - 중국 칭화대 경영학 석사 - 현) 세아홀딩스, 세아베스틸지주 대표이사
박의숙	1946-10	3	재선임	- 이화여대 불어불문학 졸업 - 연세대 경영학 석사 - 현) 세아네트웍스, 세아메탈 회장
양영주	1971-03	2	신규선임	- 듀크대 경영학 석사 - 고려대 경제학 학사 - 전) BAIN & COMPANY 이사 - 현) 세아베스틸지주 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성진	1969-08	3	신규선임	- 미국 Northwestern University 경제학 학사 - 미국 Yale University 대학원 경제학 석사, 박사 - 한양대학교 경제금융학부 교수 (2003~2008) - 한국응용경제학회 회장(2021~), 한국산업조직학회 이사 (2019~) - 현) 서울대학교 경제학부 교수(2008~)	(주)아모레퍼시픽 (사외이사)