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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

코오롱플라스틱/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천 상공회의소 4층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허성	1961-05	3	신규선임	- (현)코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사 - 2021~2022.코오롱인더스트리㈜ 전략총괄 CSO - 2019~2021. AirFirst 운영총괄 COO - 2017~2019. 한화 L&C 운영총괄 COO - 2014~2017. 삼화페인트 CEO
박은하	1967-02	3	신규선임	- (현)코오롱플라스틱㈜ 2공장장 - 2016~2017. 코오롱플라스틱㈜ 개발 Center장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학진	1966-01	3	신규선임	- (현)홍익대학교 도시공학과 교수 - 2020~2021. 서울특별시 행정2부시장 - 2018~2020. 서울특별시 안전총괄실장 - 2016~2018. 서울특별시 도시기반시설 본부장	㈜도시건축집단 아름(감사)