IDP Corp., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

아이디피/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	오전9시
2. 장소		서울 구로구 디지털로33길 50 601호 아이디피(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고 안건> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정 : 주당 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노현철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박진호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 성재생 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 임홍재 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 제18기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노현철	1969-10	3년	재선임	서울대학교 경영학 학사 현) ㈜빅솔론 대표이사 현) 아이디피㈜ 대표이사
박진호	1971-01	3년	재선임	성균관대학교 공학박사 현) 아이디피㈜ 제품전략본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성재생	1948-04	3년	재선임	동아대학교 기계공학 학사 ㈜에스에이엠티 대표이사 ㈜디바이스이엔지 사외이사 현) 아이디피㈜ 사외이사	㈜에스에이엠티 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임홍재	1959-07	3년	재선임	비상근	서울대학교 경영학 석사 동양피스톤㈜ 사외이사 현) 뉴젠인베스트먼트㈜ 대표이사 현) 아이디피㈜ 감사