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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

크로넥스/주주총회소집 결의/(2023.02.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로33길 28, 304호(우림이비지센터1차)
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태평가보고 - 부의 안건 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-