GREEN CROSS WellBeing Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

녹십자웰빙/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원타워2 33층 라운지
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이잉잉여분처분계산서 포함) 승인의 건 (※1주당예정 배당금액 : 20%배당 / 1주당 100원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상현) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상규) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(임홍석) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(하성태) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 03:00 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상현	1965-08	2년	재선임	단국대학교 물리학 학사 現 녹십자웰빙 대표이사 前 녹십자웰빙 영업본부장
김상규	1973-12	2년	재선임	충북대학교 경영학 학사 現 녹십자웰빙 경영관리실장 前 녹십자웰빙 생산본부장
임홍석	1965-11	2년	재선임	단국대학교 정치외교학 학사 現 ㈜제이비피코리아 대표이사 現 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하성태	1963-06	2년	재선임	상근	연세대학교 경영학 학사 前 한화생명 비상근고문 前 한화생명 법인사업부장