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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

국영지앤엠/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6)당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제54기 재무제표등 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 3-1) 사내이사 중임의 건(최재원) 3-2)사외이사 선임의 건(이창주) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재원	1945-06	3년	재선임	* 서울대 정치학과 졸업 * 現) (주)국영지앤엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창주	1953-11	3년	신규선임	* 연세대학교 경영대학원 졸업 * 前 DuPont U.S.A 부사장	-