HPSP Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

HPSP/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140(하동) 수원컨벤션센터 205호
3. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 보통주 150원 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 김근영 선임의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 김태영 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근영	1965-07	2년	신규선임	-.서울대학교 금속공학 학사 -.포항공과대학교 재료공학 석사 -.현)(주)성현테크놀러지 대표이사 -.전)International Tech Alliances, CEO -.전)한국다우케미칼㈜ 상무
김태영	1987-02	2년	신규선임	-Northwestern University 경제학 학사 -현) Crescendo Equity Partners, Principal -전) Nomura Investment Korea, Equity Research (Technology/Semiconductor)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	반도체 및 전자재료 부품 및 화학재료 제조, 판매업		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-