Misto Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

휠라홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 15층 대강당 컨벤션 홀
4. 의안 주요내용		<제33기(FY2022) 정기주주총회 안건> □ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 윤윤수) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤윤수	1946-03	3	재선임	- 現 (주)휠라홀딩스 이사회 의장 - 現 Acushnet Holdings Corp. 이사회 의장 - 상명대학교 명예 경영학 박사 - 한국외국어대학교 정치외교학