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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

이노와이어리스/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 감사보고 ③ 영업보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 이수영 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 박세웅 사외이사 재선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수영	1961-11	3	신규선임	- 現 이노와이어리스 상임고문 - LIG넥스원 경영관리부문장/Corporate Center장 - LIG시스템 경영총괄/대표이사 - ㈜LIG 상근감사 - LIG넥스원 상근감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박세웅	1962-01	3	재선임	- 現 서울대학교 전기정보공학부 교수 - 서울대학교 정보화본부장 - 한국통신학회 회장/한국공학한림원 회원 - IEEE ComSoc Asia-Pacific Board, Director - 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장 - AT&T 벨연구소 책임연구원	-