COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

코스모신소재/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당
4. 의안 주요내용		(목적사항) 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내5) 제2-1호: 사내이사 홍동환 선임 제2-2호: 사내이사 안성덕 선임 제2-3호: 사내이사 김창수 선임 제2-4호: 사내이사 신동구 선임 제2-5호: 사내이사 박형철 선임 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍동환	1959-07	1	재선임	연세대 금송공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사
안성덕	1956-05	1	재선임	아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모에코켐 대표이사 (전)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모촉매 사내이사 (현)코스모화학㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사
김창수	1963-08	1	재선임	연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 경영관리부문장 (현)코스모신소재㈜ 경영전략부문장
신동구	1965-01	1	신규선임	충북대 무역학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 토너사업부장 (현)코스모신소재㈜ 전지재료사업부장
박형철	1970-01	1	신규선임	성균관대 법학과 졸업 (전)한국씨티은행 기업금융 심사역 (전)코스모앤컴퍼니 정책지원팀장 (현)코스모앤컴퍼니 지주부문장