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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

케이옥션/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 언주로 172길 23,회사 본점 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 1주당 35원 (자기주식 390,000주 제외) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김병수 재선임) (3) 제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건(재선임) 제3-1호 의안 : 비상근 이재경감사 상근감사 전환의 건(재선임) (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 금번 제18기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권주식회사에 위탁할 예정입니다. 2) 당사는 자산총액 천억원 이상으로 상근감사 선임 요건 충족에 의한 전환의 건입니다. - 비상근감사 이재경 => 상근감사 이재경
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병수	1977-04	3	재선임	한남대학교 회계학과 졸업 前(주)아난티 경영지원부 과장 前 디앤제이트레이딩(주) 부장 現 (주)케이옥션 재무그룹장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재경	1968-04	3	재선임	상근	서울대학교 법학과 졸업(석사/박사) 前 법무법인율촌/광장 변호사 現 건국대학교 상허교양대학 교수 現 (주)케이옥션 비상근감사