Nsys Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

엔시스/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18 (주)엔시스 사무동 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 60원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동