FINE DNC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

파인디앤씨/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제24기(2022.01.01.~2022.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 제2-1호의안:사내이사 홍성천 중임의 건 제2-2호의안:사내이사 김종찬 중임의 건 제3호의안:사외이사 이희춘 중임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성천	1960-02	3년	재선임	성균관대학교 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인테크닉스 사내이사(현직)
김종찬	1968-07	3년	재선임	㈜삼성전기 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희춘	1960-02	3년	재선임	㈜삼성전자 ㈜루멘스 ㈜삼유디스플레이 대표이사(현직)	㈜삼유디스플레이 대표이사(현직)