PSK HOLDINGS INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

피에스케이홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건: - 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 (배당 500원) - 제2호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (박경수 재선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박경수	1952-12	3년	재선임	고려대 경영학 학사 미국 캘리포니아주립대(원) 경영학 석사 (현)피에스케이 주식회사 이사회 의장 (현)피에스케이홀딩스 주식회사 대표이사