SeoulAuctionCo.Ltd..

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

서울옥션/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 : -제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이호재 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이옥경 선임의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 이병돈 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호재	1954-11	3년	재선임	前 (주)서울옥션 대표이사 現 (주)서울옥션 사내이사
이옥경	1961-05	3년	재선임	前 (주)가나아트갤러리 대표이사 現 서울옥션 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병돈	1952-07	3년	재선임	상근	前 서울지방국세청 고문 변호사 홍익대학교 세무대학원 출강 대한변호사협회 세제위원회위원 現 서울옥션 감사