PSK INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

피에스케이/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성 1 로 4 길 48( 석우동 ) 피에스케이 ㈜ 5 층 총회장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 결의사항 - 제 1 호 의안 : 제 4 기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 400원) - 제 2 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-