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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

한세실업/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 14 기 (2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 이사후보 : 김경 (재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 이사후보 : 황영선 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원후보 : 황영선 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(35억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경	1962-12	3	재선임	한국외국어대학교 영어과 졸업 한세실업 대표이사 사장(2023~현재) 한세실업 생산혁신부문 부사장 (2021~2022) 한세실업 수출1부문 부사장 (2020) 한세실업 수출1부문 전무 (2011~2019) 한세실업 수출1본부 상무 (2006~2010) 신성통상 (1986~2004)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황영선	1963-01	3	재선임	서울대학교 경영학과 졸업 공인회계사 등록(1989.3) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 (2021~현재) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사/ 감사위원장 (2014~2020) (사)한국물가정보 사외감사 (2007~2019) 동남회계법인 이사 (1999~현재) 안건회계법인 (1986~1998)	㈜까뮤이앤씨

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황영선	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 졸업 공인회계사 등록(1989.3) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 (2021~현재) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사/ 감사위원장 (2014~2020) (사)한국물가정보 사외감사 (2007~2019) 동남회계법인 이사 (1999~현재) 안건회계법인 (1986~1998)