Samyang Foods Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

삼양식품/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품빌딩 1층 교육장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제62기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제 2-1호 의안 : 사업 목적 추가·삭제 등 (제2조 변경) · 제 2-2호 의안 : 중간배당기준일 변경 (제45조의2 변경) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 부동산 투자, 건설, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업 - 관광사업		단순 정비 및 업무상 목적 추가
2. 사업목적 삭제	- 부동산업 및 부동산 임대업 - 주택, 상가, 호텔, 빌딩 및 일반건축물의 건설, 분양판매업		단순 정비
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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