HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

한국앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
4. 의안 주요내용		□ 제69기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-