Topco Media Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

탑코미디어/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층 (논현동, 두산빌딩) (주)탑코미디어 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제16기 (22.01.01 ~ 22.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김수형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 황용현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 조상현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '상법 제368조의4 제1항'에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 도입).
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수형	1980-10	3	신규선임	- 前 쿠팡(주) 회계팀 - 現 (주)메타크래프트 사내이사 - 現 (주)탑코 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황용현	1978-04	3	신규선임	- 前 법무법인 해람 구성원 변호사 - 現 법무법인 대담 대표 변호사 - 現 용산세무서 국세심사위원회 위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조상현	1968-09	3	신규선임	비상근	_ 前 바른회계법인 감사본부 상무이사 - 現 신한회계법인 감사본부 전무이사