NARAE NANOTECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

나래나노텍/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250 (주)나래나노텍 복지관 2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호: 사내이사 정좌진 - 3-2호: 사내이사 장동원 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정좌진	1964-11	3년	재선임	- 고려대학교 기계공학과 - 제주대 메카트로닉스공학과 석사 - 삼성전자 - 대우중공업 상용차부문 - (現) (주)나래나노텍 대표이사
장동원	1966-10	3년	재선임	- 경기대학교 회계학과 - 성균관대학원 경영학과 석사 - 롯데 알미늄 - 롯데쇼핑(주) 정책본부 - (現) (주)나래나노텍 운영총괄