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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

포커스에이치엔에스/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-17 5층 회의실
3. 의안 주요내용		제4기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의 사항 제1호 의안 : 제4기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 엔지니어링업 1. 방화·방재 및 안전기기 제조 및 판매, 설치 및 관련 서비스업 1. 소방시설업 1. 신·재생에너지사업, 발전업, 전기설계업 및 전기안전관리 대행업 1. 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 1. 무인비행장치(관련 모듈 포함)의 구입, 제조, 판매 및 대여업, 정비, 수리 또는 개조 서비스, 무인비행장치사용사업 등 1. 의료기기 개발, 제작, 판매업 및 관련 서비스업 1. 각호와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 1. 산업안전기기 제조 1. 각호와 관련된 정보통신사업 1. 결제대행서비스 및 단말기 판매, 임대사업 1. 무인안전 시스템·관련기기의 개발 및 제조, 판매, 설치업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	1. 각호와 관련된 부대사업 일체	문구변경 및 순서변경
사업목적 삭제	-		-