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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

유니드/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-16
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제43기(22.01.01~22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 2,000원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이화영 후보 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정의승 후보 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이병철 후보 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 장학도 후보 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의결사항 중 제2호 의안에는 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다. (변경 전 : 12-31, 변경 후(예정) : 회사는 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.)
※ 관련공시	2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이화영	1951-05	3	재선임	現 유니드 대표이사 회장
정의승	1958-02	3	재선임	現 유니드 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병철	1959-04	3	신규선임	現 동국대학교 경영학 교수 現 신도리코 사외이사	신도리코 사외이사/감사위원

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장학도	1958-10	3	신규선임	상근	現 법무법인 대륙아주 고문 前 강원랜드 기획관리 본부장 前 쌍용양회공업 사외이사 前 서울보증보험 전무이사/고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-