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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

삼양패키징/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-06
3. 정정사유	이사후보자 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	<결의사항> - 1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표와 영업보고서 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	<결의사항> - 1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 후보자 김재홍 3-2호 : 사외이사 후보자 지창훈 - 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33길 31 주식회사 삼양패키징 본사 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 후보자 김재홍 3-2호 : 사외이사 후보자 지창훈 - 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재홍	1966-10	3	신규선임	- (주)삼양홀딩스 CPC장 - (주)삼양사 식품BU 영업PU장 - (주)삼양사 식자재유통BU 식자재유통BU장 - (주)삼양패키징 경영총괄사무(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지창훈	1953-01	3	신규선임	- (주)대한항공 본부장 - (주)대한항공 부사장 - (주)대한항공 대표이사 - (주)에스엠엔터테인먼트 사외이사(현)	(주)에스엠엔터테인먼트

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명기	1957-11	3	신규선임	상근	- 1957년생 - 한양대 법학과 졸업 - 한양대 법학대학원 수료 - 일리노이주립대 경영학 석사 - (前)삼양사 식품BU장