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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

빛샘전자/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	AM 9:00
2. 장소		빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14)
3. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 강만준 재선임 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강만준	1949-03	3년	재선임	-영남대학교 -삼성물산 트리폴리지점장 -삼성SDI LED사업부장 -현 빛샘전자 주식회사 대표이사