SOOSAN INT Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

수산아이앤티/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(4명) 제2-1호 의안 : 사외이사 최연식 - 재선임 제2-2호 의안 : 사외이사 한원식 - 재선임 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 - 재선임 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 정은아 - 재선임 <제3호 의안> 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 최연식 - 재선임 제3-2호 의안 : 감사위원 한원식 - 재선임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
길기봉	1953-06	2	재선임	- 한양대학교 법학과 석사 - 서울동부지방법원 법원장 - 現 법무법인 케이씨엘 고문변호사
정은아	1977-11	2	재선임	- 서울대 법학과 - Vanderbilt University of Law 석사 - 서울대 MBA - (주)수산중공업 경영기획실장 - (주)수산아이앤티 경영기획실 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최연식	1975-03	2	재선임	- 삼정회계법인 공인회계사 - 기획예산처 행정사무관 - 캐나다 University of British Columbia 교환교수 - 現 경희대학교 경영대학 회계 세무학과 부교수	-
한원식	1960-10	2	재선임	- KT SAT 고문 - KT SAT 대표이사, 사장 - KT SCM 전략실장, 전무 - KT 구매협력실 실장, 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최연식	1975-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 삼정회계법인 공인회계사 - 기획예산처 행정사무관 - 캐나다 University of British Columbia 교환교수 - 現 경희대학교 경영대학 회계 세무학과 부교수
한원식	1960-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	- KT SAT 고문 - KT SAT 대표이사, 사장 - KT SCM 전략실장, 전무 - KT 구매협력실 실장, 상무