KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

경보제약/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-21
3. 장소		충청남도 아산시 실옥로 174(본사 4층)
4. 의안 주요내용		제36기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 1주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 5항의 결정일은 이사회결의일임
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 동물용 사료 제조업 및 판매 - 의료기기 수리업		신사업 추진 등을 목적으로 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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