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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

에이치시티/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 제23기(2022년) 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 1. 제23기(2022년) 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서 포함 주식배당 1주당 0.0144287주 99,043주 2. 이사 선임의 건 (사내이사 안인수 신규 선임의 건) 3. 제24기(2023년) 이사 보수한도액 승인의 건 4. 제24기(2023년) 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-20 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안인수	1960-08	3	신규선임	前 하이닉스반도체(주) - 2016.03 ~ 2019.03 (주)에이치시티 감사 - 2019.03 ~ 현재 (주)에이치시티 CFO, 경영기획실장(전무)