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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

현대로템/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-20
3. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템(주) 창원공장 복지관
4. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이용배 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 곽세붕 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(곽세붕) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용배	1961-04	3	재선임	20년 ~ 현재 현대로템㈜ 대표이사 사장 17년 ~ 19년 현대차증권㈜ 대표이사 사장 16년 HMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장 13년 ~ 15년 현대위아㈜ 기획ㆍ경영지원ㆍ재경ㆍ구매담당 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽세붕	1961-03	3	신규선임	23년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사 20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수 17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원 15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
곽세붕	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	23년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사 20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수 17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원 15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장