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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

상보/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, 본사 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정경득 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 3. 의안 주요내용 2) 부의안건 제1호 의안에 대하여는 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상근	1950-11	3년	재선임	(주)상보 대표이사
이홍민	1973-05	3년	재선임	(주)상보 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경득	1951-01	3년	신규선임	전) 경남은행 은행장	-