Hansol Chemical Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

한솔케미칼/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		(주)한솔케미칼 본사 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 11층 * 주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사게게 위임함
4. 의안 주요내용		(제43기 정기주주총회 회의목적사항) 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부계관리제도 운영실태 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이원준) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이원준) - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원준	1970-09	3	재선임	'11 ~ (현) 세종대학교 나노신소재공학과 교수 '19 ~ (현) DB하이텍 기술자문 '15 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher '14 ~ '15 한국연국재단 R&D 기획위원 '07 ~ '12 한국반도체연구조합 전문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이원준	1970-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	'11 ~ (현) 세종대학교 나노신소재공학과 교수 '19 ~ (현) DB하이텍 기술자문 '15 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher '14 ~ '15 한국연국재단 R&D 기획위원 '07 ~ '12 한국반도체연구조합 전문위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-