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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

삼천리자전거/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-17
시간	09:00
2. 장소		경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동) 삼천리자전거㈜ 의왕공장 3층 대강당
3. 의안 주요내용		<제 44기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제44기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김환욱 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
조현문 사내이사는 일신상의 사유로 인해 중도 사임 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석환	1957-03	3	재선임	(전)삼천리자전거㈜ 대표이사 (현)삼천리자전거㈜ 회장
김환욱	1968-02	3	신규선임	(현)삼천리자전거㈜ 영업본부장