SAMWHA ELECTRONICS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

삼화전자공업/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 215 삼화전자공업(주)강당
4. 의안 주요내용		1)보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제47기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 정상용 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) - 제4-1호 의안 : 비상근감사 김철수 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상용	1961-11	3	신규선임	전)신한은행 영업본부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철수	1975-11	3	재선임	비상근	현)삼화콘덴서공업㈜ 관리본부장 전)삼화콘덴서공업㈜ 재무팀장