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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

종근당바이오/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292)
4. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 후보자 이정진 제3-2호 사외이사 후보자 김인규 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보자 노형복) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정진	1964-10	3	재선임	- 서울대학교 미생물학 박사 - 대웅제약 연구본부 바이오연구소장 - 바이넥스 연구개발본부장 - 오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터 수석연구원 - (현) 종근당바이오 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인규	1958-03	3	재선임	- 경희대학교 약제학 박사 - 식약처 대구지방 식품의약품 안전청장 - 식약처 경인지방 식품의약품 안전청장 - (현) 종근당바이오 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노형복	1966-10	3	신규선임	상근	- 성균관대학교 기계설계학과 - KDB산업은행 산은기술평가원 부부장 - KDB산업은행 심사2부 심사역 - KDB산업은행 기술평가부 팀장 - KDB산업은행 산업기술리서치센터 팀장 - (현) KDB산업은행 산업기술리서치센터장