JOOSUNG CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

컨버즈/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		충청남도 당진시 시곡로 307, 컨버즈 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기4. 의안 주요내용은 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 상기4. 의안 주요내용 중 제2호 의안인 정관 일부 변경에서 배당기준일 변경이 예정되어 있으며, 해당 안건은 법무부 유권해석에 따른 한국거래소의 전 상장법인에 대한 배당기준일 관련 정관 규정 변경 권장에 따라 배당기준일을 '결산기 말일'에서 '이사회에서 정한 날짜'로 변경하기로 결정하였습니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업 - 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업		신사업 추진 등
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-