HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

현대일렉트릭/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		경기도 성남시 분당구 정자동 4-5, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(금석호) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(한찬식) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원회 위원 선임의 건(한찬식) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제6기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
금석호	1968-02	3	재선임	2012~14 현대오일뱅크 인사지원 부문장 2014~15 현대중공업 기획실 인사팀장 2015~22 현대중공업 인사/교육 부문장 2018~現 HD현대 HR지원실장 2022~現 한국조선해양 커뮤니케이션 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한찬식	1968-07	3	신규선임	2014~15 법무부 인권국 국장 2015 서울고등검찰청 차장검사 2015~17 울산지방검찰청 검사장 2017~18 수원지방검찰청 검사장 2018~19 서울동부지검 검사장 2022~現 풀무원 사외이사 2022~現 김앤장법률사무소 변호사	풀무원 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한찬식	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2014~15 법무부 인권국 국장 2015 서울고등검찰청 차장검사 2015~17 울산지방검찰청 검사장 2017~18 수원지방검찰청 검사장 2018~19 서울동부지검 검사장 2022~現 풀무원 사외이사 2022~現 김앤장법률사무소 변호사