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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

루닛/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층(브라이드밸리)
3. 의안 주요내용		□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 중임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 백승욱 중임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승욱	1983-07	3	재선임	현) 루닛 이사회의장 전) 4차산업혁명위원회 위촉위원 전) 루닛 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 식음료 등 판매업 및 카페운영업		- 사내카페 운영 검토
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-