AEKYUNG CHEMICAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

애경케미칼/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제 11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 부의 안건 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회 결의(2023.03.20 예정)로 승인할 예정이며 이 경우 부의 안건 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족시는 2023.03.28 개최예정인 정기주주총회에서 승인)
※ 관련공시	-