VICTEK. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

빅텍/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	09:30
2. 장소		경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 (주)빅텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제27기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 1) 제2-1호: 사내이사 박승운 선임의 건 2) 제2-2호: 사내이사 임만규 선임의 건 3) 제2-3호: 사내이사 박승무 선임의 건 다. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승운	1958-08	3	재선임	'08 ~ 現 (주)빅텍 회장 '90 ~'07 (주)빅텍 대표이사
임만규	1958-12	3	재선임	'19 ~ 現 (주)빅텍 대표이사 '16 ~'18 (주)빅텍 부사장 '13 ~'15 (주)빅텍 사업실장
박승무	1967-05	3	재선임	'18 ~ 現 (주)빅텍 기획관리본부장 '15 ~'18 (주)빅텍 관리실장 '08 ~'14 (주)빅텍 기획실장