CHONGKUNDANG HOLDINGS CORP.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

종근당홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩) 본사 15층 세미나룸
4. 의안 주요내용		[ 보고 안건 ] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 [ 부의 안건 ] 제1호 의안: 제68기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1,400원(액면가 대비 56%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보.나승용) - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보.조정희) 제4호 의안: 제69기 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 제69기 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나승용	1959-02	3	신규선임	서강대학교 최고경영자과정 수료 (전)미래에셋자산운용 사장 (전)Global X Japan 사장 (현)한국펀드파트너스 기타비상무이사	한국펀드파트너스 (기타비상무이사)
조정희	1975-10	3	신규선임	Columbia Law School (법학석사-LL.M) (전)법무법인(유) 세종 (현)법무법인 디코드 대표변호사	젠큐릭스 (감사) 라온시큐어 (사외이사)